К нам обратился клиент со следующей проблемой: являясь собственником квартиры, которую он купил еще 10 лет назад и имея на руках все правоустанавливающие документы, зарегистрированные должным образом, он вдруг узнает, что не является собственником своей квартиры и выписан из нее.

При выяснении обстоятельств дела нами установлено, что право собственности на квартиру зарегистрировано на гр. А., которая получила эту квартиру по наследству от человека, который когда-то продал эту квартиру нашему клиенту.

Обратившись в суд, мы узнали много интересных фактов. И самое главное, в ходе судебных заседаний было установлено, что 10 лет назад права нашего клиента на квартиру были действительно зарегистрированы, но в информационной базе неправильно указана его дата рождения. Это и привело к печальной ошибке.

Представитель Департамента юстиции конечно отрицал наличие нарушений и ошибок с их стороны, а «новая владелица» очень не хотела расставаться с неожиданно приобретенным имуществом.

Тем не менее нам удалось доказать ошибку регистрирующего органа и права нашего клиента на квартиру были восстановлены. Суды обеих инстанций вынесли справедливое решение.

Как видите, никогда нельзя полагаться на ответственность наших государственных органов.

2. Еще одним важным моментом является вид деятельности, который будущая компания собирается осуществлять.
Необходимо знать, что в Казахстане компании с иностранным участием не могут заниматься некоторыми видами деятельности, например: охранной деятельностью. Есть ограничения в сфере телекоммуникаций, средствах массой информации, стратегических объектов. Некоторые виды деятельности требуют получения лицензий, разрешений или уведомления уполномоченных государственных органов о начале такой деятельности. Все зависит от конкретного вида деятельности.
Лицензия или разрешение выдаются после регистрации компании, но до начала ее деятельности.

3. Следующий важный момент относится к учредителям будущей компании.
Если учредителям ТОО будет гражданин иностранного государства не входящими в ЕврАЭС, то в соответствии с Законом РК «О миграции населения» для него требуется получение визы на въезд в качестве бизнес-иммигрантов (виза С5).
Бизнес-иммигранты для получения данный визы обязаны:
1) быть совершеннолетними;
2) предъявить медицинскую справку, подтверждающую отсутствие заболеваний, препятствующих трудовой деятельности;
3) иметь медицинскую страховку;
4) предъявить подтверждение наличия либо отсутствия судимости и запрета на осуществление предпринимательской деятельности на основании решения суда;
5) иметь опыт в предпринимательской деятельности.
Визы категории С5 бывают однократные – до 90 суток пребывания в Казахстане, и многократные – до 3-х лет.
Если учредители будут постоянно находиться в Казахстане и лично осуществлять деятельность – требуется многократная виза.
Необходимо отметить, что учредителями будущей компании не обязательно должны быть физические лица. Учредителем может быть и юридическое лицо (компания).
Однако определяющим моментом здесь может быть вопрос налогообложения.

4. Таже необходима регистрация учредителей в налоговых органах.
Для регистрации компании учредители (независимо это физические лица или юридическое лицо) должны пройти регистрацию в налоговых органах Казахстана и получить идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер — ИИН или бизнес идентификационный номер – БИН).
Для этой процедуры потребуется:
для учредителей — физических лиц:
1) нотариально удостоверенная копия паспорта с переводом на русский или казахский язык;
2) доверенность на представителя;
для учредителя — юридического лица:
1) легализованные/апостилированные копии учредительных документов;
2) легализованные/апостилированные копии документов, подтверждающие государственную регистрацию в стране инкорпорации нерезидента, с указанием номера государственной регистрации (или его аналога);
3) легализованные/апостилированные копии документов, подтверждающие налоговую регистрацию в стране инкорпорации, с указанием номера налоговой регистрации (или его аналога) при его наличии;
4) легализованный/апостилированный оригинал выписки из торгового реестра;
5) нотариально удостоверенная копия паспорта руководителя (паспорта) юридического лица-нерезидента;
6) легализованные/апостилированные копии решения/протокола и приказа о назначении руководителя юридического лица-нерезидента;
7) легализованная/апостилированная доверенность на представителя.
Все документы должны быть переведены на казахский и/или русский язык.

5. До перехода к процедуре регистрации компании хотим обратить ваше внимание еще на некоторые аспекты.
A) Наименование будущей компании.
Наименование компании в Казахстане должно быть уникальным, не повторяя наименования уже существующих компаний и не нарушая их интеллектуальных прав.
Кроме того, в случае выбора наименования на иностранном языке в соответствии с Законом РК «О языках в Республике Казахстан» наименование должно быть указано с транслитерацией на казахском и русском языках.
B. Место нахождение будущей компании.
Будущая компания должна иметь в Казахстане юридический адрес. Для этого необходимо до регистрации ТОО арендовать помещение (офис).
В) Назначение первого руководителя (директора, президента) будущей компании.
На момент регистрации компании первый руководитель уже должен быть назначен.
C) Учредительные документы.
По законодательству Казахстана учредительными документами ТОО являются Устав и Учредительный договор. К началу регистрации компании данные документы должны быть приняты и подписаны всеми учредителями.
D) Субъект предпринимательства.
В Казахстане весь бизнес разделяется на три категории:
1) субъекты малого предпринимательства, в том числе субъекты микропредпринимательства;
2) субъекты среднего предпринимательства;
3) субъекты крупного предпринимательства.
Разделение по данным категориям осуществляется исходя из численности работников и получаемого дохода.
E) Уставный капитал.
Уставный капитал ТОО образуется путем объединения вкладов учредителей. Минимальный уставный капитал для ТОО составляет $700. А для ТОО — субъектов малого бизнеса минимальный уставный капитал определяется нулевым уровнем.
Однако мы все же настоятельно рекомендуем образовать уставный капитал, где каждый учредитель в соответствии со своей долей в бизнесе внесет свою часть, так как в соответствии с Законом РК «О миграции населения» бизнес-мигрант должен внести вклад в уставный капитал в течение двух месяцев с момента въезда в Казахстан.
Также надо отметить, что уставный капитал может быть внесен не только деньгами, но и имуществом.

6. После прохождения вышеуказанных процедур можно приступить к регистрации компании.
Государственная регистрация ТОО с иностранным участием осуществляется в соответствии с Законом РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».
Для регистрации вашей компании потребуется:
1) если учредители физические лица – ИИН, копии паспортов учредителей с визами, договор аренды помещения (юридический адрес), копия документа, удостоверяющего личность, на первого руководителя (см. выше);
2) если учредитель юридическое лицо – БИН, легализованную выписку из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что учредитель — иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, договор аренды помещения (юридический адрес), копия документа, удостоверяющего личность, на первого руководителя (см. выше).

7. Не маловажным, а порой и решающим фактором также является налогообложение.
Выбор налоговых режимов осуществляется сразу после регистрации компании. Однако мы считаем, что нужно заранее понимать и просчитывать все налоги и особенности казахстанского налогообложения.

Ситуация довольно распространенная. При этом большинство юристов считает, что в этом случае, как обычно, требуется перерегистрация TOO. Но это не так.

Законодательством (п. 6 ст. 42 Гражданского кодекса РК) установлен исчерпывающий перечень случаев, когда производиться перерегистрация юридического лица. Всего их три — это: уменьшение размера уставного капитала, изменение наименования и изменение состава участников в хозяйственных товариществах.

Так вот, если состав участников не меняется, а изменяются только соотношения их долей, то перерегистрация не производится.

В этом случае ТОО должно в месячный срок уведомить регистрирующий орган (Государственную корпорацию «Правительство для граждан») об этих изменениях. Об этом говорит ст.14-2 Закона РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств». Уведомление подается электроно, через электронное правительство.

Кстати, правило преимущественной покупки в таком случае не применимо. Но требование о нотариальном удостоверении сделки, если стороной является физическое лицо, остается.

А вообще лучше обратиться к профессиональному юристу, который поможет оформить все правильно.

Что же делать в такой ситуации?
Можно попробовать договориться с другой стороной. Если же не получается, выход один – требовать регистрации сделки в суде.
В нашей судебной практике было не одно подобное дело, поэтому поделюсь некоторыми особенностями таких дел.
Во-первых, необходимо определиться с ответчиком. Зачастую ответчиком привлекается регистрирующий орган. Однако это ошибка. Анализ законодательства и наша судебная практика позволяют достоверно сказать, что иск нужно подавать к недобросовестной стороне сделки. Если подать иск к регистрирующему органу — суд откажет.
Во-вторых, необходимо правильно определиться с подсудностью. Если сделка, требующая регистрации совершена в отношении движимого имущества, то тут все понятно – в суд по месту нахождения недобросовестной стороны.
А если сделка касается недвижимого имущества? В этом случае также нужно подавать в суд по месту нахождения недобросовестной стороны. Исключительная подсудность по месту нахождения недвижимости здесь не будет применима.
В-третьих, до суда обязательно нужно запастись соответствующими доказательствами того, что другая сторона уклоняется от регистрации сделки. В противном случае суд откажет, а повторное обращение в суд может быть затруднено.

Чтобы избежать этих проблем, любую важную сделку нужно планировать, чтобы еще до ее начала понимать какие есть риски, слабые и сильные стороны, и самое главное, с кем вы идете в сделку.

Как же быть в этой ситуации? Что делать, чтобы сохранить свой бизнес?

В соответствии с действующим законодательном данные меры относятся к форс-мажору.

Что это значит? Это значит, что если Вы не смогли исполнить свои обязательства в результате указанных обстоятельств, то вы, во-первых, освобождаетесь от ответственности за это (не должны начисляться пени, штрафы и другие меры). Во-вторых, можете требовать расторжения сделок.

Объясню на примере. Предприниматель арендует бутик в ТРЦ. Из-за чрезвычайного положения ТРЦ закрывают. Это значит, что на время простоя аренда начисляться не должна, а произведенная оплата должна быть пересчитана. Закупки (поставки) сырья, товаров также можно приостановить или отменить.
Но заработная плата все равно должна выплачиваться. Однако всего в размере 1 МЗП (42500 тенге в месяц), если иное не определено в трудовых договорах с работниками.

Таким образом, можно минимизировать убытки. Однако важно знать, что о форс-мажоре нужно заявить своевременно. Если в договоре у вас установлен срок (как правило, в договорах есть такой раздел “Форс-мажор”, который обычно никто не читает), то этот срок нужно соблюсти. Если срок не указан в договоре — то в разумный срок.

А вообще лучше обратиться к юристу. Так как в этой ситуации, как и всегда, много нюансов и индивидуальных особенностей.